法律知识

反洗钱法宣传

来源:找法网 2014-09-05 16:17:56阅读数:

反洗钱宣传是为了更好的维护金融安全,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序。了解反洗钱的相关知识,有利于减少犯罪,创建良好的工作环境。

  反洗钱宣传

  1、预防洗钱 维护金融安全

  2、预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序。

  3、了解反洗钱知识,遵守反洗钱法律法规。

  4、凝聚社会力量,创建良好反洗钱工作环境。

  5、反洗钱,我们共同的责任。

  6、你我携手合作,远离洗钱犯罪。

  反洗钱知识问答

  1、代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?

  答:客户代理他人办理金融业务,应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件,填写姓名、联系方式、身份证件或其他证明文件的种类和号码等信息。

  2、在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?

  答:是的,金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况,并及时提示客户更新资料信息。

  3、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?

  答;是的。当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时,金融机构应当重新识别客户,客户应向金融机构出示相关信息。

  4、金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?

  答:金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件,回访客户,实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核查居民身份证信息。

  5、客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?

  答:应及时更新身份信息,若未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

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