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召开股东会通知方式通讯方式

来源:找法网 2015-08-04 12:00:00阅读数:

股东大会是公司的最高权利机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权。股东会可以以通讯的方式召开!

  XX股份有限公司关于召开XX年度第一次临时股东大会的公告

  公司定于XX年X月X日上午9:00以通讯方式召开本公司XX年度第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下:

  一、会议审议议题

  (1)关于修改公司章程的议案;

  公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。

  修改前:董事会由八名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。

  修改后:董事会由六至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。

  (2)关于XX辞去本公司董事的议案;

  (3)关于XX辞去本公司监事的议案;

  (4)关于XX辞去本公司监事的议案;

  (5)关于增补XX为本公司监事的议案;

  (6)关于增补XX为本公司监事的议案。

  二、参会资格

  (1)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

  (2)截至XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为XX年X月X日)。

  三、表决办法

  1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)于1999年7月18日下午5:00(以XX邮局邮戳日期为准)和表决票一同寄至本公司。

  2、本次股东大会议题表决票附后,每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项,股东只可选择其中一项(在选项后打“√”),多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。

  3、地址:

  单位:XX股份有限公司董事会秘书室

  邮编:

  四、其它事项

  1、会期半天,邮资及其它相关费用由股东自理。

  2、联系人:XX、XX

  3、联系电话:

  4、联系传真:

  特此公告

  XX股份有限公司董事会

  XX年X月X日

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