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假冒广发证券网站  最大假基金诈骗案

来源:找法网 2011-03-11 11:57:41阅读数:

假冒广发证券网站余震未消,又传来了让人更加震惊的虚假金融证券网站行骗事件:一家名为“瑞士共同基金”的虚假基金网站卷款消失。初步调查显示,该基金至少让全国17万投资者受骗,卷入资金十多亿元。这是目前全国最大一起虚假金融网站诈骗案件。 消失的“基金” 从今

假冒广发证券网站余震未消,又传来了让人更加震惊的虚假金融证券网站行骗事件:一家名为“瑞士共同基金”的虚假基金网站卷款消失。初步调查显示,该基金至少让全国17万投资者受骗,卷入资金十多亿元。这是目前全国最大一起虚假金融网站诈骗案件。

消失的“基金”

从今年7月份加入“瑞士共同基金”开始,深圳的张琳女士就陷入了不安。“朋友介绍加入这个基金,说是国外知名基金公司,收益率超高,一年半可以达到300%。”受朋友鼓吹和高额回报的诱惑,张琳投资了2.1万美元到“基金公司”指定的银行账户上。

8月28日,张琳收到了“瑞士共同基金”发来的短信:公司更新两台服务器,网站暂停营运,升级后会重开。很快,通知的第一个重开日期到了。网站仍然打不开,等来的是又一个通知:重开日期延后到10月31日。10月31日,网站依然没开,这次连新的通知也没有来。

实际上,“瑞士共同基金”已经消失了。“我们准备报案!”张琳愤怒地说。准备报案的不只她一个人,在“共同基金”论坛里,到处是在联络集体报案的投资者。但传来的消息让他们感觉如坠深渊,他们深信不疑的所谓海外知名基金公司,实际上不过是一个打着基金幌子的传销骗局。就在受骗投资者收到网站升级短信的时候,山东泰安的工商、公安部门联合行动,抓捕了“瑞士共同基金”泰安地区的“代理人”。

17万人身陷传销骗局

广西受骗投资者许华说,最早的受骗者在2006年通过口耳相传和网站两种途径接触到了“瑞士共同基金”。最先口传“共同基金”的人,后来大部分都成为了后来者的“领导人”——传销系统中对上线的称呼。

网站很简单,中英文结合,除了对“洋基金”背景的介绍,就是“三到五年,成为百万富翁,不是梦想”这样的蛊惑性内容。

实际上,在“瑞士共同基金”网站出现过的一年多时间里,不断有投资者、媒体针对其提出质疑,甚至有监管部门提出预警。但是瑞士共同基金还是实现了快速扩张,至少让全国17万投资者受骗。

许华分析,“瑞士共同基金能在短时间内席卷全国,靠的是传销。”他分析,所有投资者能见到的是自己的上线——推荐自己入伙的投资人。推荐者可以获得自己下线投资金额10%的分红。这就是典型的“双轨式”传销。

警方开展全国调查

一位私募基金经理分析,“共同基金”可能并不进行任何形式的投资,他们利用一笔启动资金获得投资者信任,然后主要的“经营”就是吸引更多后期受骗者将资金存入,并继续满足部分“赎回”需求维持能赚钱的假象。一旦进入资金达到相当数量,他们就会在返还周期结束前卷款逃跑。

知情人士透露,目前山东警方抓获的“共同基金”组织者并不是全国最高策划者,只是泰安地区代理。这意味着,目前犯罪嫌疑人供述的17万受骗者、10多亿的资金规模有可能不是“共同基金”的全部规模。统计显示,一级代理从东北、京津、河北山东、一路延伸到了浙江、江西、广东、深圳等全国十多个省、几十个市。

投资者的举报还显示,不是所有的资金都汇集到了金字塔顶端,不少地区“代理人”也向投资者吸收资金,这也使“瑞士共同基金”总规模变得更加扑朔迷离。

值得注意的是,在山东警方拘捕泰安代理人后,不少受骗投资者仍然收到短信通知、网站公告。显然,“瑞士共同基金”中仍有人在继续运作。

还有多少个“共同基金”?

更值得警惕的是,另有一些“瑞士共同基金”的组织者,改头换面做起了别的“网络货币基金”。方法雷同,仍是假称海外基金、一个中英文夹杂的简单网站、传销扩张的模式。

Emoney-bank857基金就是其中之一。该基金声称,14个月可实现200-300%报酬率!目前中文、英文、各国语言网站陆续增加,其不少“领导人”就是从“瑞士共同基金”转过来的。

在记者以投资者身份取得一位“领导人”信任后,他介绍,很多人都从“共同基金”转作Emoney-bank857了。然后他通过网络传送给记者基金在“海外的合法证书”。随后又把他账户让记者查看,记者发现,他已经有了十几名下线,其“账面”收益明细中,大部分来自发展下线提成。显然,这也是一个和“共同基金”类似的“双轨制”传销模式。

实际上,“瑞士共同基金”不是第一个卷款消失的虚假基金,也不是最后一个。据受骗投资者不完全统计显示,目前卷款消失的虚假网站数量已经超过40家。

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