最新高利转贷罪的辩护策略

　　最新高利转贷罪的辩护策略是怎样的呢？下面找法网小编给大家准备了一份辩护词，让大家对此有一定的了解，希望能帮助到大家。

　　高利转贷罪的辩护词

　　尊敬的各位法官：

　　在XX高压打黑的态势之下，再想到司法之现状，本案不可能出现无罪的结果，尽管如此，我还是要为江某作无罪辩护，法律必须被信仰!江某刚才在自我辩护时也提到：“牢是坐定了，但我不认罪!”，作为辩护人，我将从本案的事实出发，结合法律规定，分别发表江某在本案中不构成参加黒社会性质组织罪、非法拘禁罪、高利放贷罪的意见。

　　一、关于江某不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见。

　　公诉机关指控江某在本案第一被告人陈某的领导下，以XX大恒公司为平台，以房地产业为主要对象，长期进行有组织地发放高利贷违法犯罪活动，对民间借贷市场形成重大影响，严重扰乱XX房地产市场的正常经营，严重破坏经济、社会生活秩序。

　　二、关于江某不构成非法拘禁罪的辩护意见。

　　本案关于非法拘禁罪的指控即是指陈某、江某为了讨债而非法拘禁乔伟一事。此事能与江某联系起来的，无非是乔伟同时欠陈某与江某的钱，受陈某授意讨债的汪某是江某的司机，由于江某本人没有实际参与非法拘禁的行为，在此前提下江某是否构成非法拘禁，一是看其与陈某有无共谋策划非法拘禁乔伟;二是看江某有无直接明确地指使汪某非法拘禁乔某。

　　三、关于江某不构成高利转贷罪的辩护意见。

　　控方认为，2008年初，江某将从XX某信托公司贷来的2000万元转贷给XX某物业开发有限公司的行为构成高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。可见，高利转贷行为中“牟利”与“套取”同时具备才能构成犯罪。无罪辩护意见如下：

　　(一)并非江某从XX某信托公司“套取”资金，而是该公司为了回报佳宇公司的帮助而主动向大恒公司(佳宇公司的关联企业)提供3000万元资金用于流动资金周转，其中2000万元实则用于归还佳宇公司的无息借款。

　　(二)“受害人”XX某信托投资有限公司从没有认为自己的资金被“套取”了。

　　本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序，江某的行为无论是对信贷资金的发放还是利率的管理秩序均不造成侵害。在2000万元资金再使用过程中，XX某信托公司从没有提出过反对的意见，如果是高利转贷行为，那么该公司是受害者，但整个案卷材料看不到该公司对此事的评价，因为作为金融机构，其对所放贷的资金使用情况有追踪调查的义务，如果是放贷行为，该公司履行追踪调查的义务了吗?如果没有履行，是为什么没有履行?如果履行了，面对资金被“改变”用途的情况下，该公司有什么反应?而这方面证据的缺失，从另一角度可以说明，XX某信托公司通过这一形式归还借款，是与大恒公司、佳宇公司心照不宣的，换句话说，该笔资金的使用并不违背XX某信托公司的意志。

　　综上所述，江某无罪。希望你们抛开一切案外因素，本着公平、公正的司法理念，做出一个经得起历史考验的判决，谢谢!

　　以上就是找法网小编给大家介绍的最新高利转贷罪的辩护策略的相关内容。在实际中，辩护词需要根据案件的具体情况来进行陈诉，并且要有对应的证据才能得到法院的接受。如果您的情况比较复杂，可以来我们找法网，我们会有专业律师协助大家解决问题。