法律问答
有人要告金融诈骗,非法集资的立案标准是什么
2019-06-15 03:30:41
律师解答共有4条
遇到金融诈骗可以进行报警处理:
遭遇金融诈骗报警是投资者的无奈之举,只有在他们自己没有办法追回款项的情况下,才会去报警。当然实践中的一些
经济纠纷
,很多当事人也想通过报警的方式来解决,这是行不通的,因此,公安部有相关的规定,明确要求公安机关不能涉足经济纠纷。
因此,当投资者去公安机关报警的时候,多数时候,公安机关都以是经济纠纷为由不予立案,除非案件人数持续增多,媒体也进行了大量报道。这种情况下,公安机关才会立案侦查,并追究相关责任人的法律责任。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
在我国对于非法集资犯罪是打击的,这种行为扰乱社会经济秩序,非法集资 量刑标准是根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;
(3)利用民间会社形式进行非法集资;
(4)以签订商品经销等经济
合同
的形式进行非法集资;
(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;
(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
非法集资罪立案标准是什么
刑事辩护
33690
请问诈骗案或非法集资案应在哪里报案?
非法集资罪与一般诈骗罪有什么区别, 非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大
人咨询过
继续咨询
黄向律师
广东尚尧律师事务所
非法集资立案标准是什么
01:32
2345
非法占有农用地罪立案标准
民法典
1020
不够合同诈骗立案标准
民法典
656
陈晓伟高级合伙人
北京市盈科律师事务所
电信诈骗立案标准是什么
01:06
2345
经侦合同诈骗立案标准
民法典
1516
诈骗与非法集资的区别是什么,非法集资的构成要件是什么?
集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 集资诈骗罪是指以非法占有
人咨询过
继续咨询
个人集资诈骗的立案标准是什么?
您好!以下是集资诈骗罪的量刑标准累犯会加重处罚。,【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集
人咨询过
继续咨询
正规的手写借条怎么写
借条
2508
别人代写的欠条有效吗
借条与欠条
3674
可以协商退还部分,然后分期付款吗?
和执行法官沟通解封
人咨询过
继续咨询
拖欠农民工工资欠条范本是怎样的
欠条
2774
个人借条的正确书写格式要求
借条
3211
大鹏教育机构让我分期付款六个月,现在想取消分期付款
你好,可以要求退车
具有法律效力的借条正规写法
借条
3805
欠款还清收条怎么写
欠条
3287
刚接到电话就要还清,否则会立案,怎么办?
您好,结合案件具体情况判断
说他不必还钱,这笔钱还用吗?
你好,要看实际情况才能确定
但我每天都要求我还钱,否则我会起诉法院
你好,可以协商解决
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
长泰县律师
东山县律师
华安县律师
龙海市律师
南靖县律师
平和县律师
云霄县律师
漳浦县律师
诏安县律师
芗城区律师
龙文区律师
福州律师
厦门律师
莆田律师
泉州律师
漳州律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权