非法集资诈骗罪立案

更新时间:2024-04-03 14:48
非法集资诈骗罪立案
贺伟娟
山西杰昊律师事务所
贺伟娟
律师解答

  非法集资诈骗罪立案标准如下:  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资:  (1)携带集资款逃跑的;  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。  对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

法律依据

  《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;  2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

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