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我有一个朋友的寝室是一个小职员,本来工资就不高,这段时间又事情特别多所以他就想搞点灰色收入了,后来就收了当地企业的钱,但是怕钱来路不明被银行质疑,所以就投资一个破旧的山,不过还是被警察带走了,说他洗钱,想问
洗钱罪
的上游犯罪指的是什么?
行政纠纷
2018-05-18 20:57:37
共有4位律师解答
您好,根据我国《刑法》的相关规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
就是来源于你所说“收了当地企业的钱”
你好,1997年刑法中的洗钱罪的上游犯罪只包括三类,即毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪。2001年通过的《刑法修正案(三)》为了体现对恐怖犯罪活动的打击,将恐怖活动犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪。而《刑法修正案(六)》将洗钱罪的上游犯罪规定修改为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
现在被刑拘在哪里呢
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