法律咨询
你好,我有个大学同学是学会计的,目前在一家公司做会计,最近我听说他居然涉嫌洗钱而被抓,我相信他不可能主动犯法,是被他人唆使的,我想请问一下什么叫洗钱?
洗钱罪
一般会怎么判?希望律师朋友能够帮我详细解答一下,谢谢。
证券投资
2018-04-08 16:41:13
共有4位律师解答
你好!隐瞒、掩饰非法资金的来源,并它变成看似合法资金的行为和过程就是“洗钱”。根据法律规定,被以洗钱罪的罪名起诉到法院的人,将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并处以相应的处罚。单位犯前款罪的,将对单位判处罚金,并对其负主要责任的人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。你的朋友应该是单位犯前款罪,如果他是主要责任人员,那么他就要承担相应的责任。希望这个答案对你有所帮助。
其实你问的再多,也替代不了律师的作用。
你好,洗钱罪是指隐瞒资金来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,具体的处罚处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
您好!洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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