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我有一个远房亲戚也其实也就是我的一个叔叔,他从小对我挺好的,最近听家里面的人说他好像因为
集资诈骗罪
被公安机关给带走了,现在案件都没有丽呢,怎么会?他就被抓走了呢?她人现在好像已经在看守所里面了,家人都非常着急,请问律师集资
诈骗罪
立案标准是怎样的呢?
债权债务
2018-03-08 19:44:41
共有3位律师解答
你好,集资诈骗罪的起刑点有个人和单位之分,个人集资诈骗数额达到10万元以上或单位集资诈骗数额达到50万元以上,便达到集资诈骗的立案标准。因此可以弄清是否以单位实施犯罪行为,这样可以降低入刑的可能性,同时积极退赃,态度良好也可以争取避免入刑。
关于集资诈骗罪的立案标准,首先需要行为人有非法占有的目的,然后行为人使用诈骗方法进行了非法集资,个人非法集资的金额在10万元以上,公司非法集资金额在50万以上的,公安机关应当立案侦查,追究相应的刑事责任。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
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