我们是投资公司,暂时还没有金融许可证,所有都是以个人名义相互借款。这样就涉及到我们个人账户的资金会频繁的发生变动,而我们又没法证明它的合法来源,这样会不会有法律风险?如果有,那怎么规避呢?银行那边又会不会有什么风险呢?谢谢
债权债务
2013-12-26 10:32:06
共有5位律师解答
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你好，个人账户大额资金变动频繁却又不能证明合法来源的可能会受到银行的监控，建议尽快办理公司的许可证，以公司名义进行相关活动。
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你好，可以直接咨询银行。
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你好：
建议咨询银行。
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