法律咨询
什么是洗钱?有什么特征?比如甲公司在进口货物时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外。像这样的是洗钱吗?
刑事案件
2009-11-14 14:04:29
共有1位律师解答
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
你这种情况可能不构成洗钱罪,但够不够成其他犯罪,需要了解具体情况。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
什么是刑事案件
刑事辩护
2705
什么是计算机犯罪?
需要根据您的具体情况来分析,如果有需要可以进一步沟通,哈尔滨何律师、张律师
人咨询过
继续咨询
吴敬律师
北京家济律师事务所
诈骗罪需要什么证据?
01:41
2345
不当得利是什么
民法典
333
不当得利的特征是什么
民法典
463
什么是布令?
法律上没有这个概念。
人咨询过
继续咨询
吴敬律师
北京家济律师事务所
扒窃的立案标准是什么?
01:42
2345
什么是虚构应收账款
民法典
2296
有的话,依据是什么?
1\\\\\\\\农村土地承包法第二十六条 承包期内,发包方不得收回承包地。 承包期内,承包
人咨询过
继续咨询
什么叫法系?封建制五刑是什么?
这不属于实际的法律问题。你可以找找相关的书籍看看,那上面回有详细的解答。可以《中国法制史》看看。
人咨询过
继续咨询
酒后驾车酒精178。公诉方能免除起诉吗?
酒驾免于起诉后的处理是,司机只要遵守当时交管部门给出的处罚决定即可。醉驾不起诉是指人民检察院对公安机
人咨询过
继续咨询
女朋友,家人报警,算不算违法?
您好!一般只要对方是自愿的,那一般就不会构成犯罪
人咨询过
继续咨询
经历了多少年的判刑
法律分析:处五年以下有期徒刑或者拘役,有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑,猥亵儿童的,依照前两款的
人咨询过
继续咨询
非法占有为目的13种情形是哪些
处理非法占有为目的的情形,通常采取刑事制裁和民事追索两种方式。刑事制裁由国家机关对犯罪者进行惩罚,民
人咨询过
继续咨询
追回了一小部分财产,剩下的怎么办
您好,是可以报警处理的
人咨询过
继续咨询
公安机关移交审查起诉已经到了检察院,检察院一般多久传唤?
法律分析:案子已从派出所移交到检察院,检察院传唤当事人没有规定时间限制。一般是半个月之内。 1、从立
人咨询过
继续咨询
打架牙齿当没掉,在救户车上掉的,什么定罪
打架导致牙齿脱落,常见处理方式包括行政处罚和刑事追究。若只掉一颗牙,一般进行行政处罚;若掉两颗以上,
人咨询过
继续咨询
你好我想咨询一下如果被法院定罪判刑三年找律师还可以有回转的余
被判刑后,律师可通过上诉、申请再审、提出申诉等方式争取回旋余地。选择方式需考虑案件性质、证据情况及法
人咨询过
继续咨询
家政服务协议(公司提供服务形式)
合同范本
324
刑事赔偿协议书
合同范本
324
刑事赔偿协议书范本
合同范本
324
标准连锁经营合同范本
合同范本
324
新公司房屋租赁合同
场地租赁合同
324
加载中
可能感兴趣
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权